公告日期：2026-03-26

中节能国祯环保科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及审计委员会等各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

黄胜忠，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12月30日至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职基本情况

（一）出席会议及表决情况

2025年度，公司共召开董事会会议11次、股东会会议6次；召开战略委员会会议1次，审计委员会会议8次，独立董事专门会议2次；参加业绩说明会3次。本人参加会议情况如下：

1.出席董事会情况

本年度应 现场出 以视频方 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次
参加董事 席董事 式参加董 式参加董 席董事 董事 未亲自参加董
会次数 会次数 事会次数 事会次数 会次数 会次 事会会议
数

11 1 1 9 0 0 否

2.出席股东会情况

独立董事 2024年 2025年第 2025年第 2025年第 2025年第 2025年第
姓名 年度股 一次临时 二次临时 三次临时 四次临时 五次临时
东大会 股东大会 股东大会 股东大会 股东大会 股东会

黄胜忠 是 是 是 是 是 是

3.出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会

独立董 本年度 独立董 本年度 独立董 本年度 独立董 本年度 独立董
事姓名 应参加 事出席 应参加 事出席 应参加 事出席 应参加 事出席
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

黄胜忠 8 8 0 0 1 1 0 0

4.出席独立董事专门会议情况

独立董事姓 本年度 现场出 以通讯方 缺席会 是否连续两 是否投过
名 应参加 席会议 式参加会 议次数 次未亲自参 反对票
次数 次数 议次数 加会议

黄胜忠 2 0 2 0 否 否

报告期内，本人积极通过多种方式出席董事会和董事会各专门委员会会议， 没有出现缺席会议或连续两次未出席会议的情形。会议召开前，本人获取并详细 审阅了公司提前准备的会议资料，认真审议每一个议题，积极参与讨论、提出合 理意见与建议，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了事前 认可意见。2025年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的 思考，本人均投了赞成票，未提出异议、反对或弃权的情形。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

1.公司第八届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。 报告期内，本人作为审计委员会主任委员、战略委员会委员，主要履行以下职责：
（1）审计委员会工作情况：报告期内，公司董事会专门委员会共召开8次审 计委员会会议。本人作为审计委员会主任委员，主持委员会日常会议，认真履行 职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与外部 审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和 执行情……
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