公告日期：2026-03-26

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-005
中节能国祯环保科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议于2026 年3 月24 日以现场结合视频方式召开，本次会议通知于 2026 年3
月 10 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由董事长彭云清先生召集，本次会议应参与表决董事9 人，实际表决董事9 人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事黄胜忠先生、郭勤贵先生、胡真虎先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度利润分配预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于确认 2025 年部分日常关联交易及预计 2026 年日常
关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2025 年部分日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的公告》。

关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《2025 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事彭云清、叶东、罗锦辉、王利娟回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十……
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