公告日期：2026-03-26

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-006
中节能国祯环保科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议审议通过，公司决定于
2026 年 4 月 20 日（星期一）15:00 以现场与网络投票相结合的方式召开 2025
年年度股东会，现将会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东会授权委托书详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会
议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 提案名称 提案类型 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 非累积投 √

所有提案 票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投 √

票提案

2.00 2025 年度利润分配预案 非累积投 √

票提案

关于变更公司经营范围、修订 非累积投

3.00 《公司章程》并办理工商变更 票提案 √

登记的议案

4.00 关于向银行等金融机构申请综 非累积投 √

合授信额度的议案 票提案

关于确认 2025 年部分日常关 非累积投

5.00 联交易及预计 2026 年度日常 票提案 √

关联交易的议案

6.00 关于续聘公司 2026 年度审计 非累积投 √

机构的议案 票提案

关于公司董事、高级管理人员 非累积投

7.00 2025 年度薪酬确认及 2026 年 票提案 √

薪酬方案的议案

2.上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度履职情况进行述职。其中，议案 3.00 必须经出席会议
股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 5.00 关联股东（中国节能环保集
团有限公司、中节能资本控股有限公司、三峡资本控股有限责任公司）应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

3.以上议案……
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