公告日期：2026-03-26

中节能国祯环保科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、公司主要经营业绩

2025 年是“十四五”规划决胜收官、“十五五”规划谋篇布局的关键之年，也是公司发展稳中有进、难中有为、干中有成的一年。面对行业深度转型和复杂多变的外部环境，公司以创新突破边界，锚定核心目标，攻坚克难、实干笃行，全年推动经营发展、改革创新、风险防控等各项工作取得显著成效。

2025 年，公司经营基本面稳中有进，核心财务指标表现稳健。全年实现营业收入 36.72 亿元；归属于上市公司股东的净利润 3.56 亿元；经营活动产生的现金流量净额 7.37 亿元；净资产收益率 7.75%。

2025 年，公司围绕高质量发展主线，扎实推进各项工作取得显著成效。党建引领持续强化，优化组织架构、践行央企责任（助农及工装援疆投入超 110万元）、筑牢廉洁防线，基层宣讲微视频获央企优秀奖，凝聚发展合力；主责主业深耕细作，健全激励机制，实现标杆项目突破，首次进驻大连、鹤壁市场，新增海外合同额 1.98 亿元，海外业务稳步推进；技术创新赋能升级，科研成果丰硕，新增授权专利 19 项，加快水务运营智慧化转型；精益管理提质增效，深化改革、强化管控，采购节资率达 12.19%，筹措 6 亿元项目资金，收回历史案件资金超 6596 万元，降本创效与风险处置成效显著；团队建设不断夯实，完善人才培养体系，开展专项培训超 2200 场、覆盖 4 万余人次，凝聚干事创业正能量；安全环保底线坚守有力，健全管控机制，90 个项目实现数字化管控，完成二级等保测评，强化信息安全保障，为公司高质量发展筑牢坚实根基。

二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守监管要求，坚持“真实、准确、完整、及时、
公平”的信息披露原则，严格执行《信息披露管理制度》，明确信息披露责任，规范信息披露流程，切实保障投资者的知情权、参与权和监督权，全年信息披露工作合规有序。

1.披露内容全面完整：全年及时、准确披露各类公告，涵盖董事会决议、股东会决议、定期报告、重大项目中标/签约公告、权益分派公告、股份回购相关公告等，全面传递公司经营发展、治理完善、重大决策等相关信息，确保信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.披露流程规范有序：严格按照监管要求及公司制度，规范公告编制、审核、披露全流程，确保每一份公告均经内部合规审核后，通过深交所指定信息披露平台及时披露，保障信息披露的及时性和公平性，切实维护全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

三、投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，坚持“尊重投资者、回报投资者、保护投资者”的理念，搭建多元化沟通平台，加强与投资者的沟通交流，不断提升投资者满意度，切实维护公司与投资者之间的良性互动关系。
1.搭建多元化沟通渠道：积极通过业绩说明会、投资者调研、电话咨询、深交所互动易平台回复等多种方式，搭建全方位、多层次的投资者沟通平台，及时解答投资者关心的公司经营业绩、发展战略、项目进展、利润分配、股份回购等热点问题，增强投资者对公司的了解和信心。

2.强化股东权益保障：严格执行利润分配政策，顺利完成 2024 年度及 2025
年前三季度权益分派工作，切实保障股东的投资回报权益；报告期内，公司持股5%以上股东顺利完成增持计划，充分彰显了股东对公司未来发展的坚定信心，进一步稳定了市场预期。

四、规范化治理情况

报告期内，公司董事会高度重视公司治理建设，严格按照上市公司规范运作要求，不断完善治理结构、优化管理制度、强化内部控制，推动公司治理规范化、精细化发展，切实保障公司规范、透明、高效运作，提升治理效能。

1.治理结构优化调整：根据最新法律法规及规范性文件要求，结合公司发展战略需要，董事会推动公司治理结构进一步优化。2025 年度，公司董事会审议
通过《关于取消监事会、增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，完成了监事会改革，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，废止《监事会议事规则》；同时调整董事会人员结构，设立 1 名职工 代表董事，由职工代表大会选举产生，进一步完善公司治理架构。相……
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