公告日期：2026-04-20

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-017
中节能国祯环保科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）15:00；

2.召开地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议
室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：第八届董事会

5.主持人：公司董事长彭云清先生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东及股东代理人出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 147 人，代表股份 371,738,435 股，占公司有表
决权股份总数的 54.5838%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 146,391,071 股，占公司有表决
权股份总数的 21.4952%。

通过网络投票的股东 143 人，代表股份 225,347,364 股，占公司有表决权股
份总数的 33.0886%。

(2)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东144人，代表股份23,245,593股，占公司有表决权股份总数的3.4132%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份403,020股，占公司有表决权股份总数的0.0592%。

通过网络投票的中小股东141人，代表股份22,842,573股，占公司有表决权股份总数的3.3541%。

2.公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议。

3.北京市康达律师事务所律师出席了本次会议。

4.本次股东会还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 370,085,935 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5555%；
反对 1,412,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3799%；弃权240,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0646%。

中小股东总表决情况：

同意 21,593,093 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8911%；反对 1,412,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 6.0756%；弃权 240,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0333%。

表决结果：通过

（二）审议通过《2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 367,109,463 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7548%；
反对 4,542,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2219%；弃权
86,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0233%。

中小股东总表决情况：

同意 18,616,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.0867%；反对 4,542,272 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 19.5404%；弃权 86,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3730%。

表决结果：通过

（三）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 370,312,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6165%；
反对 1,325,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3564%；弃权100,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%。

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