公告日期：2025-09-23

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-048
深圳市艾比森光电股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”或“艾比森”）2025
年第三次临时股东大会现场会议于 2025 年 9 月 23 日下午 15:00 在公司会议室召
开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为
2025 年 9 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为2025 年 9 月23 日上午 9:15 至下午15:00 的任意
时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事赵阳女士（因董事长丁彦辉先生工作安排，本次股东大会经半数以上董事共同推举，由董事赵阳女士担任会议主持人）主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 100 人，代表股份 181,818,053
股，占公司有表决权股份总数的 49.2598%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 52,535,891 股，占公司有表决权股份总数的14.2335%。通过网络投票的股东 96 人，代表股份 129,282,162 股，占公司有表决权股份总数的 35.0263%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 369,100,317 股。）
3、公司董事、监事和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意177,738,345股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8063%；反对 3,985,608 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1932%；弃权900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。

中小股东总表决情况：

同意 541,005 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的11.9493%；反对 3,985,608 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 88.0308%；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0199%。

表决结果：本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数的 2/3 以上同意，议案通过。

（二）审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
总表决情况：

同意177,811,345股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8465%；反对 3,912,008 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1527%；弃权1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008%。

中小股东总表决情况：

同意 614,005 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的13.5616%；反对 3,912,008 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 86.4052%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%。

表决结果：本议案获得出席会议非关联股东有表决权股份总数的 2/3 以上同
意，议案通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意177,811,245股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8464%；反对 3,912,008 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.1527%；弃权1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）……
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