公告日期：2025-10-22

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-058
深圳市艾比森光电股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园

一期 3 栋 A 座 20 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

特别说明事项：

1、本次股东大会议案 1.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效

表决权的三分之二以上通过，同时需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
是指除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东。

2、以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并同意将上

述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 22 日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证
明进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡或持股证明复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）
进行登记；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账
户卡或持股证明、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定
代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身
份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡
或持股证明进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 11 月 03 日 17:00

前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附

身份证及股东账户卡或持股证明复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2……
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