公告日期：2026-03-31

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-017
深圳市艾比森光电股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次
会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会
议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式
发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议如下议案：

1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司第六届董事会独立董事岑维先生、张强先生、赵九利先生以及离任的第五届董事会独立董事郑丹女士、谢春华先生分别向董事会提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”部分相关内容和《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

4、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事薪酬管理制度》等相关规定，根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定 2026年度董事会非独立董事领取非独立董事津贴，董事会非独立董事津贴标准为 12万/年（税前），除领取董事津贴外，在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的，根据其工作岗位和工作职责，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。董事会独立董事津贴标准为 12 万/年（税前），独立董事除领取独董津贴外，不在公司享受其他收入及社会保险待遇，行使其职责所需的合理费用由公司实报实销。

全体关联董事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

5、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，根据公司经营规模，并参照地区、行业薪酬水平，公司拟定 2026 年度高级管理人员根据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

董事丁崇彬先生、赵阳女士、肖道粲先生为关联董事，回避了对该议案的表
决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

6、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，实现公司持续、稳定、健康……
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