公告日期：2026-03-31

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-015
深圳市艾比森光电股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋
A 座 20 层公司会议室。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于向金融机构申请授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的

6.00 非累积投票提案 √

议案

关于使用自有闲置资金购买金融机构理财

7.00 非累积投票提案 √

产品的议案

特别说明事项：

1、本次股东会议案均为普通决议事项。

2、本次股东会议案 3.00、议案 4.00 需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除以下股东之外的其他股东：公司的董事及高级管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东会进行述职，独立董事年度述职报告已于 2026 年3 月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以上议案已经公司第六届董事会第二次会议审议，并同意将上述议案提交公司股
东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 ……
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