公告日期：2026-03-18

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2026-010
苏州天华新能源科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情况；

2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开日期和时间：2026 年 3 月 18 日（星期三）下午 14：30。
2、网络投票日期和时间：2026 年 3 月 18 日。通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 3 月 18
日 9:15-15:00。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 517 人，代表股份总数为386,572,460 股，占公司有表决权股份总数的 46.5329％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 19 人，代表股份 286,788,772 股，
占公司有表决权股份总数的 34.5216％。

通过网络投票的股东 498 人，代表股份 99,783,688 股，占公司有表决权股份
总数的 12.0113％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 507 人，代表股份 108,384,393 股，占公司
有表决权股份总数的 13.0466％。

其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 8,600,705 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0353％。

通过网络投票的中小股东 498 人，代表股份 99,783,688 股，占公司有表决权
股份总数的 12.0113％。

公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案：
议案 1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议
案

总表决情况：

同意 386,339,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9396％；
反对 190,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0492％；弃权 43,100股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0111％。

中小股东总表决情况：

同意 108,150,977 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7846％；反对 190,316 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1756％；弃权 43,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0398％。

本议案为特别决议，已获出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 2.00 逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 385,808,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8023％；
反对 193,916 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502 ％；弃权570,290 股（其中，因未投票默认弃权 529,290 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1475％。

中小股东总表决情况：

同意 107,620,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2949%；反对 193,916 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1789%；弃权 570,290 股（其中，因未投票默认弃权 529,290 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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