公告日期：2026-03-20

苏州天华新能源科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公

司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，全体董事本着对公司和全体

股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续

稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年度董事会主要工作情

况报告如下：

一、2025 年度董事会履职情况

2025 年度，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，

认真履行职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本

着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做

了大量工作。

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合

《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事对提交董事

会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 通过的议案

1 第六届董事会第二 2025 年 1 月 25 日 1、审议《关于转让孙公司部分股权并向孙公司增资的议案》。
十二次会议

2 第六届董事会第二 2025 年 2 月 5 日 1、审议《关于拟签署的议案》。
十三次会议

1、审议《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；
第六届董事会第二 2、审议《关于开展期货套期保值业务的议案》；

3 十四次会议 2025 年 3 月 20 日 3、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》；

4、审议《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

1、审议《2024 年度总裁工作报告》；

4 第六届董事会第二 2025 年 4 月 24 日 2、审议《2024 年度董事会工作报告》（含两位独董的年度述职
十五次会议 报告）；

3、审议《关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》；

4、审议《2024 年度审计报告》；

5、审议《2024 年度财务决算报告》；

6、审议《2024 年度利润分配预案》；

7、审议《2024 年年度报告》及摘要；

8、审议《2024 年度内部控制评价报告》；

9、审议《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
10、审议《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
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