公告日期：2026-03-20

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2026-011
苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第七届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2026 年 3 月 19 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，
会议通知已于 2026 年 3 月 9 日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人
员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
1、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

董事会审议了公司总裁提交的《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，良好地完成了2025年度的各项经营目标。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司董事会已就2025年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》。在本次会议上，第六届董事会独立董事龚菊明先生、黄学贤先生和第七届董事会独立董事卜浩先生、徐莹女士、蔡秀玲女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，将在公司2025年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2025 年度审计报告》

公司 2025 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《2025年度审计报告》（容诚审字[2026]230Z0605号）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《2025 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。公司 2025 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

董事会认为公司拟定的《2025 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、审议通过《2025 年年度报告》及摘要

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

董事会认为《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2026]230Z0606号《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具……
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