公告日期：2026-03-20

苏州天华新能源科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人徐莹作为苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
公司《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，积极发挥独立董事作用。
经2025年12月26日召开的公司2025年第四次临时股东大会审议通过，本人担任
公司第七届董事会独立董事，现将本人2025年度履行独立董事的职责情况报告如下：
本人作为公司七届董事会的独立董事，拥有会计相关专业资质及能力，在从事
的专业领域积累了比较丰富的经验。

一、2025年度出席公司会议情况

2025年度，公司第六届董事会共举行9次董事会会议、5次股东会会议；公司第
七届董事会共举行1次董事会会议、0次股东会会议。在本人任职期间，应出席董事
会1次，本人亲自出席了会议，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。本人出席
会议情况如下：

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

徐莹 1 1 0 0 0 否 0

本人按时出席董事会，在董事会会议上认真审议各项议案，本人认为公司董事
会会议的召集、召开、重大事项决策符合法定程序，合法有效。

二、董事会专门委员会工作情况

因公司第六届董事会届满，根据上市公司治理规范性文件以及《公司章程》等
相关规定，经2025年12月26日公司召开的第七届董事会第一次会议选举了董事会相
关专门委员会成员。本人担任公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

三、对公司进行现场考察的情况

2025年12月，本人对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和当面交流方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

四、在保护投资者权益方面所做的工作

本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料。会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与意见，并结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。

五、培训和学习情况

本人积极学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

六、其他

报告期内，本人没有提议召开董事会；

报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所；

报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

2026年，本人将秉持对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律法规和有关规定，进一步加强与公司董事和管理层之间的沟通和协作，以忠实、勤勉、独立、公正为原则，充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，为公司发展提供更具建设性的意见和建议，推动公司治理水平的持续提升，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

特此报告。

（本页无正文，为苏州天华新能源科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告之签署页）

独立董事：__________________
徐莹

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