公告日期：2025-05-08

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-056
长江医药控股股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午15:30

网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。（具体投票流程见附件一）

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月16日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）股权登记日2025年5月16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：长江医药控股股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积
投票提

案

1.00 关于签署重整投资协议暨关联交易的议案 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。议案具体内容详见2025年5月8日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间：2025年5月22日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-16:30

2、登记地点：公司会议室

3、登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。

传真请于2025年5月22日（星期四）16:30前送达公司证券部。

传真号：0719-7231777（请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）。

来信请寄：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号 长江医药控股股份有限公司证券部收，邮编：442500（信封请注明“2025年第二次临时股东大会”字样）。
（4）注意事项：

①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

③不接受电话登记。

四、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，……
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