公告日期：2025-06-27

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-062
长江医药控股股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中杜士明先生、孙照宏先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公
告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公
告》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东会审议。

3、关于修订《公司章程》的议案

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》、《长江医药控股股份有限公司章程》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会以特别决议审议，审议通过后，《监事会议事规则》废止，监事会成员任期终止。

4、关于修订《股东会议事规则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《股东会议事规则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会以特别决议审议。

5、关于修订《董事会议事规则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会以特别决议审议。

6、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细
则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

7、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会战略委员会工作细
则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

8、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

9、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

10、关于修订《独立董事工作制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

本议案需提交公司股东会审议。

11、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

12、关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《独立董事专门会议议事规则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

13、关于修订《总经理工作细则》的议案。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。

表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

表决结果：通过。

14、关于修订《董……
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