公告日期：2025-06-27

长江医药控股股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 一般规定

第一条 为充分保障中小股东的利益，保证长江医药控股股份有限公司（以下简称“公司“）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，根据法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 关联人

（一） 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。

（二） 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

1、 直接或间接地控制公司的法人；

2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；

3、 由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；

4、 持有公司 5％以上股份的法人；

5、 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。

（三） 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1、 直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人；

2、 公司的董事、高级管理人员；

3、 本条第（二）款第 1 项所列法人的董事、高级管理人员；

4、 上述第 1、2 项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周
岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、
子女配偶的父母；

5、 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。

（四） 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

1、 因与公司或公司关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效后，
或在未来十二个月内，将具有本条第（二）款或第（三）款规定的情形之一的；
2、 过去十二个月内，曾经具有本条第（二）款或者第（三）款规定的情
形之一的。

第三条 关联交易

公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括以下交易：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）：

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）购买原材料、燃料、动力；

（十二）销售产品、商品；

（十三）提供或者接受劳务；

（十四）委托或者受托销售；

（十五）关联双方共同投资；

（十六）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项：

（十七）深圳证券交易所认定的应当属于关联交易的其他事项。

第四条 公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）符合诚实信用的原则；

（二）关联方如享有公司股东会表决权，除特殊情况外，必须回避行使表决；
（三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，必须予以回避；

（四）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构出具意见。

（五）本着公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。

第二章 关联交易的决策程序

第五条 关联交易决策权限

（一） 股东会的关联交易决策权限：

1、公司拟与关联人达成的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）总额高于3000万元(不含3000万元)人民币且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 5％以上的；

2、在连续 12 个月内公司与同一关联人发生交易、与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，累计高于 3000 万元(不含 3000 万元)人民币且超过公司最近经审计净资产绝对值的 5%以上的关联交易；

3、对于达到上述标准的关联交易，若交易的标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日期距协议签署日不得超过 6 个月；若交易标的为股权以外的其它……
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