公告日期：2025-06-27

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-064

长江医药控股股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

长江医药控股股份有限公司（下称“公司”或“长药控股”）于2025年6月

25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，

现将具体事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相

关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将

不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监

事会议事规则》将相应废止。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，

公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 为维护长江医药控股股份有限 第一条 为维护长江医药控股股份有限公司
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》（ 以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视

为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增：

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 司、股东、董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。