公告日期：2025-06-27

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-065
长江医药控股股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：本次股东会的召集人为董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15：30

网络投票时间：2025年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月14日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。（具体投票流程见附件三）

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月7日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2025年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

票提案

1.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人

1.01 选举王波先生担任公司非独立董事 √

1.02 选举翁浩先生担任公司非独立董事 √

1.03 选举赵守军先生担任公司非独立董事 √

1.04 选举高应会先生担任公司非独立董事 √

1.05 选举顾紫光先生担任公司非独立董事 √

1.06 选举韩庆凯先生担任公司非独立董事 √

2.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 选举杜士明先生担任公司独立董事 √

2.02 选举孙照宏先生担任公司独立董事 √

2.03 选举杨长生先生担任公司独立董事 √

非累积
投票提

案

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

……
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