公告日期：2025-06-27

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-063

长江医药控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江医药控股股份有限公司（下称“公司”或“长药控股”）第五届董事会任期将于2025年7月11日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、提名董事候选人事项

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司于2025年6月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

（一）非独立董事候选人情况

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名王波先生、翁浩先生、赵守军先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历详见附件一。

（二）独立董事候选人情况

经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杜士明先生、孙照宏先生、杨长生先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次独立董事候选人中杨长生先生为会计专业人士，截至本公告披露之日，杜士明先生、孙照宏先生、杨长生先生已取得独立董事资格证书。独立董事候选人简历详见附件二。

公司第六届董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数不超过董事总数的二分之一。独立董事的人数不低于董事总数的三分之一。上述3名独立董事候选人任
职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他6名非独立董事候选人一并提交公司2025年第三次临时股东会通过累积投票选举产生，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

1、本次公司换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

2、在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职责。

3、公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会
2025年6月26日

附件一

非独立董事候选人简历

1、王波：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾在十
堰市郧县大柳乡政府、城关镇政府、郧县城投公司、青曲镇政府任职，2017年起历任十堰市郧阳区政府办副主任、十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司党委副书记、十堰市郧阳区信达融资担保有限公司党支部书记和董事长。现任本公司董事长。

截至本公告披露日，王波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员。未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被执行人，未发现王波先生有《公司法》规定不得担任公司相关职务的情况。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等关于担任上市公司相关职务条件的规定。

2、翁浩：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾在部
队服役，后在十堰市郧县国土局、叶大乡任职。2016年起历任十堰市郧阳区谭山镇党委委员、党委副书记，郧阳区杨溪铺镇党委副书记，十堰金盈资产运营有限公司董事、总经理。现任公司及下属公司董事，十堰市昊炜生物科技发展有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，翁浩先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未在公司股东、实际控制人等单位任职，且近五年内未担任破产清算公司的……
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