公告日期：2025-07-04

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-071
长江医药控股股份有限公司

关于取消2025年第三次临时股东会部分子议案并

增加临时提案的补充通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江医药控股股份有限公司（以下简称“长药控股”、“公司”）于2025年6
月 27 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》，定于2025年7月14日（星期一）15:30以现场与网络相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会。

鉴于杨长生先生因工作需要放弃第六届董事会独立董事候选人的提名，公司控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称“盛世丰华”）于2025年7月3日向公司提交了《关于提请长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的通知》，提名魏建先生作为独立董事候选人，提交公司2025年第三次临时股东会审议。

2025年7月3日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会部分独立董事候选人的议案》、《关于取消公司2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议案》，同意将公司第六届董事会独立董事候选人杨长生先生变更为魏建先生，取消公司2025年第三次临时股东会第2项议案《关于选举第六届董事会独立董事的议案》之子议案2.03《选举杨长生先生担任公司独立董事》，并将《选举魏建先生担任公司独立董事》作为上述议案的子议案提交股东会审议。

截至本公告披露日，盛世丰华直接持有公司股份35,423,600股，占公司总股本的10.11%，其作为临时提案之提案人的身份符合有关规定，且临时提案于股东
会召开10日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

除变更上述议案外，公司公告的《关于 召 开 2025年第三次临时股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司2025年第三次临时股东会补充通知公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会召集人：本次股东会的召集人为董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15：30

网络投票时间：2025年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月14日9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。（具体投票流程见附件三）

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年7月7日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日2025年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案 提案名称 备注

编码 ……
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