公告日期：2023-04-29

证券代码:300392 证券简称：*ST 腾信 公告编号：2023-067
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二次会议审议通过，兹决定于 2023 年 5 月 22 日（周一）下午 15:00 召开
2022 年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2022 年度股东大会

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经第五届董事会第二次会议审议通过，召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（周一）下午 15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 22 日上
午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络投票方式中的一种，不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次
投票为准。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日为 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。（股东大会
授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 √

3.00 《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 √

4.00 《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告 √

的议案》

5.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √

6.00 《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的 √

议案》

7.00 《关于对会计师事务所出具的无法表示意见审 √

计报告的专项说明的议案》

8.00 《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第 3 项提案的表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的……
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