公告日期：2023-04-29

证券代码:300392 证券简称：*ST 腾信 公告编号：2023-059
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 27 日，第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯的
方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 18 日通过电子邮件和通讯形式发出。会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。监事与高级管理人员列席了会议。会议由董事长田炳信先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下：
（一）审议通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

审议通过《董事会 2022 年度工作报告》。同时独立董事沈艳秋、胡斌、颜远
志分别提交了 2022 年度述职报告，并将在 2022 年年度股东大会议上进行述职。
具 体 内 容 详 见中 国 证 监 会创 业 板 指定信 息 披 露 网 站巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会 2022 年度工作报告》和《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

独立董事侯济军弃权理由：本人 4.24 当选董事，4.25 收到审计报告邮件，
时间紧急，无法对文案进行详细尽责审议，无法发表准确意见。
独立董事沈倩弃权理由：1、财务负责人辞职，无法获得发表独立意见的相关资料与沟通；2、审计报告发送与发表意见之间仅有 2 天时间，无法与审计师事务所的团队核实函证的发放及减值的具体情况，故无法发表独立意见。

（二）审议通过《关于总经理 2022 年度工作报告的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

独立董事沈倩弃权理由：1、财务负责人辞职，无法获得发表独立意见的相关资料与沟通；2、审计报告发送与发表意见之间仅有 2 天时间，无法与审计师事务所的团队核实函证的发放及减值的具体情况，故无法发表独立意见。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状
况、经营成果以及现金流量状况。

具体内容披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

独立董事侯济军弃权理由：本人 4.24 当选董事，4.25 收到审计报告邮件，
时间紧急，无法对文案进行详细尽责审议，无法发表准确意见。
独立董事沈倩弃权理由：1、财务负责人辞职，无法获得发表独立意见的相关资料与沟通；2、审计报告发送与发表意见之间仅有 2 天时间，无法与审计师事务所的团队核实函证的发放及减值的具体情况，故无法发表独立意见。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2022 年度经营状况及未来资金需求状况，为了保障公司持续发展、
平稳运营，公司 2022 年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

上述利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

独立董事侯济军弃权理由：本人 4.24 当选董事，4.25 收到审计报告邮件，
时间紧急，无法对文案进行详细尽责审议，无法发表准确意见。
独立董事沈倩弃权理由：1、财务负责人辞职，无法获得发表独立意见的相关资料与沟通；2、审计报告发送与发表意见之间仅有 2 天时间，无法与审计师事务所的团队核实函证的发放及减值的具体情况，故无法发表独立意见。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实准确的体现了公司 2022 年度
的内部控制情况，符合相关法律法规的规定；公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。

公司独立董事认为《2022 年度内部控制自我评价报告》……
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