公告日期：2023-04-29

独立董事述职报告

本人作为北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司章程》、《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2022 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2022 年的工作情况向各位股东作简要汇报。
一、出席会议情况

2022 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事
的义务。2022 年度本人参加过的公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2022 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，1 次临时股东大会和 1 次年度股东大
会，本人出席董事会和股东大会的情况如下：

（一）董事会会议

2022 年 1 月 28 日召开的第四届董事会 2022 年第一次临时会议；

2022 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第九次会议；

2022 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第十次会议；

2022 年 9 月 20 日召开的第四届董事会 2022 年第二次临时会议；

2022 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议；

本人对上述各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

（二）股东大会

本人参加了 2022 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会；2022 年 10 月
10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况

2022 年度，本人按照相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》
等制度的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对重大事项听取相关人员的汇报。

根据相关规定对有关事项发表了明确同意的事前认可意见，具体如下

会议时间 会议届次 发表事前认可意见的事项

2022 年 1 第四届董事会 2022 1、关于变更会计师事务所的议案，同意聘任中兴
月 28 日 年第一次临时会议 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度 审计机构，同意将该事项提交公司第四届董事会
2022 年第一次临时会议审议， 并在公司董事会审
议通过后提交公司股东大会审议。

根据相关规定对有关事项发表了明确同意的独立意见，具体如下：

会议时间 会议届次 发表独立意见的事项

2022 年 1 第四届董事会 2022 1、同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
月 28 日 年第一次临时会议 为公司 2021 年度审计机构， 并同意将该议案
提交公司股东大会审议。

2022 年 4 第四届董事会第九 1、关于 2021 度利润分配方案的独立意见

月 28 日 次会议 2、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的
独立意见

3、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的独立意见

4、关于对 2021 年度无法发表意见的审计报告涉
及事项的独立意见

5、公司 2021 年年度对外担保情况的专项说明及
独立意见

2022 年 8 第四届董事会第十 1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用及对
月 26 日 次会议 外担保情况的独立意见

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