公告日期：2023-04-29

证券代码:300392 证券简称：*ST 腾信 公告编号：2023-068
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年 4 月 27 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公
司”）第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知以邮件及通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈文卓先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于监事会 2022 年度工作报告的议案》

监事会认为：报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作等情况进行了监督与核查。

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
《监事会 2022 年度工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。本议案尚需提交 2020年度股东大会审议。

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年年度报告》与《2022 年年度报告摘要》同日发布在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（三）以审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2022 年的财务状况和经
营成果。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2022 年度经营情况及未来资金需求状况，为了保障公司持续发展、
平稳运营，公司 2022 年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。就上述利润分配方案经审议：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。同意公司 2022 年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理由：由于对以上议案的内容实质无法完全了解，导致无法表示意见。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》，全体监事均无异议。监事
会认为：公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作；公司出具的关于 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

《2022 年度内部控制自我评价报告》同日发布在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以 2 票赞成、0 票反对、1 票弃权，通过上述议案。

监事曾庆尧弃权理……
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