公告日期：2023-05-22

证券代码：300392 证券简称：*ST 腾信 公告编码：2023-079
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会
已通过的决议情形。
2、根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中兴华”）出具的北 京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度审计报

告（中兴华审字（2023）第 010189 号），公司 2022 年度的审计意见为无法表示
意见，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下 简称“《股票上市规则》”）第 10.3.10 条第一款第三项有关股票终止上市的情 形。

3、公司股票自 2023 年 5 月 4 日（星期四）开市起停牌。

4、公司已按照深交所要求提交听证申请，如公司未按期参加听证，将被视为放 弃听证权利，或公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定，公司股票 将被终止上市。

敬请广大投资者理性投资，注意公司存在的退市风险！

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 22 日 15 时。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 22 日上
午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2023 年 5 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 15 号院 1 号楼亿利生态广场 14 层会
议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长田炳信先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次股东大会否决了《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》、《关于 2022
年度财务决算报告的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2022年年度报告全文及其摘要的议案》及《关于对会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明的议案》

（二）会议出席情况

1.股东出席情况

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 1 名（代表 1 名
股东），代表公司有表决权股份 98,464,016 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 25.6417%。

（2）参加本次股东大会网络投票的股东共 8 名，代表公司有表决权股份
101,133,180 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的 26.3368%。

综上，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计 9 名（代表 9
名股东），代表公司有表决权股份 199,597,196 股，占股权登记日公司有表决权股份总数的51.9784%，其中中小投资者共计6名，代表公司有表决权股份14,589,600股，占股权登记日公司有表决权股份总数 3.7994%。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

2.其他人员出席情况

公司部分董事、监事出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员、北京市
振邦律师事务所的见证律师列席了本次会议，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议了如下议案并做出决议：

1、审议未通过《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

总表决情况：同意 57,981,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
29.0494％；反对 141,614,896 股，占出席会议所有股东所持股份的 70.9503％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 381,800 股……
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