公告日期：2026-05-27

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2026-042
苏州中来光伏新材股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日
召开 2025 年度股东会选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、代表公司执行公司事务的董事、副董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、独立董事三名，具体成员如下（简历详见附件）：

1．非独立董事：张承宇先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、王宏亮先生（副董事长）、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生、张洋女士（职工代表董事）；

2．独立董事：周绍志先生、余学功先生、朱灵通先生（会计专业人士）。
公司第六届董事会任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起三年，其中独立董事连续任期不得超过六年。董事长、副董事长任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）第六届董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会下设战略投资与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各专门委员会委员如下（简历详见附件） ：

1．战略投资与可持续发展委员会：张承宇先生、王宏亮先生、余学功先生，其中张承宇先生为主任委员（召集人）；

2．薪酬与考核委员会：周绍志先生、余学功先生、费惠士先生，其中周绍志先生为主任委员（召集人）；

3．审计委员会：朱灵通先生、周绍志先生、骆红胜先生，其中朱灵通先生为主任委员（召集人）。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人朱灵通先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人聘任情况

1．总经理：王宏亮先生

2．副总经理：费惠士先生、程旭东先生、邹驰骋先生

3．财务负责人：费惠士先生

4．董事会秘书：李娜女士

5．证券事务代表：周利兵先生

6．内部审计负责人：张慧妍女士

上述人员（简历详见附件）任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司上述高级管理人员任职资格已经董事会独立董事专门会议审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司审计委员会审查通过。董事会秘书李娜女士及证券事务代表周利兵先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系地址：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路

联系电话：0512-52933702

传真：0512-52334544

电子邮箱：stock@jolywood.cn

四、公司部分董事及高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举工作完成后，公司第五届董事会非独立董事、总经理林建伟先生已到法定退休年龄，不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，不在公司担任其他职务。第五届董事会董事何文军先生、独立董事张天舒女士不再担任公司董事及其他职务。副总经理邱国辉先生不担任公司副总经理职务，将继续在公司任职。

截至本公告披露日，林建伟先生直接持有公司股份 145,557,840 股，占公司总股本的 13.36%。其他人员未持有公司股份。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项，任职变更后将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1……
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