公告日期：2026-04-28

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2026-022
苏州中来光伏新材股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议
通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事
9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长张承宇先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了《2025年度总经理工作报告》，报告客观、真实地反映了公司2025年度整体经营情况。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予的各项职责。

公司独立董事周绍志先生、余学功先生、张天舒女士分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。

董事会依据独立董事提供的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2026 年度投资计划的议案》

本议案已经董事会战略投资与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,194,208,802.91元，股本总额为1,089,627,358元，公司未弥补亏损金额达到股本总额三分之一。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为-1,371,888,183.87元，母公司2025年度实现净利润-184,595,125.22元，截至2025年12月31日，合并报表累计未分配利润为-1,194,208,802.91元，母公司未分配利润为212,849,547.81元。

鉴于公司 2025 年度业绩亏损、期末合并报表累计未分配利润为负值，综合考虑当前行业竞争形势、公司业务发展等因素，为保障公司持续、稳定发展，公……
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