公告日期：2026-04-28

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2026-034
苏州中来光伏新材股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月27日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．会议的股权登记日：2026年05月21日

7．出席对象：

（1）截至2026年05月21日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

股东林建伟先生于2026年2月6日向公司出具《放弃行使股份表决权的承诺

函》，承诺自表决权委托到期之日起放弃所持公司全部股份的表决权，弃权期限

为36个月，出现特定情形时立即全部恢复表决权，若减持所持有公司股票，则减

持后弃权股份数量相应调整。具体内容详见公司于2026年2月6日在巨潮资讯网上

披露的《关于收到股东<放弃行使股份表决权的承诺函>的公告》（公告编号：

2026-007）。以上表决权放弃不影响其接受他人委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路苏州中来光伏新

材股份有限公司行政办公楼一楼会议室

二、会议审议事项

1．本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬

5.00 非累积投票提案 √

方案的议案》

《关于 2026 年度申请综合授信等融资额度及提供

6.00 非累积投票提案 √

资产抵押或质押担保的议案》

《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于以协定存款方式存放自有资金的议案》 非累积投票提案 ……
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