公告日期：2026-05-12

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2026-028
苏州天孚光通信股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2025
年年度股东会现场会议于 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 14:30，在苏州高新
区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议
通知已于 2026 年 4 月 8 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本次会议由公
司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定。

公司 2025 年年度股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议出席情况

计 2,194 人，所持有表决权股份数共计 413,355,337 股，占公司有表决权股份总数的 53.0514%。

其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共计 42 人，所持有表决权股份数共计 346,568,156 股，占公司有表决权股份总数的 44.4797%。

通过网络投票的股东 2,152 人，代表有表决权的股份 66,787,181 股，占公
司有表决权股份数总数的 8.5717％。

出席本次股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）2,192 人，代表有表决权的股份 67,043,651 股，占公司有表决权股份总数的 8.6046％。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 412,769,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8583%；反对 540,528 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 45,376 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,457,747 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1261%；反对 540,528 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8062%；弃权 45,376 股（其中，因未投票默认弃权 13,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0677%。

（二）审议通过了《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果：同意 412,764,633 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 50,376 股（其中，因未投票默认弃权 17,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 66,452,947 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1189%；反对 540,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8059%；弃权 50,376 股（其中，因未投票默认弃权 17,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0751%。

公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士对 2025 年度的履职情况进行了述职。
（三）审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 412,763,933 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8569%；反对 540,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1308%；弃权 50,576 股（其中，因未投票默认弃权 17,200 股）……
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