公告日期：2026-03-17

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2026-007
苏州天孚光通信股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 2 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日（星期四）9:15
至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2026 年 3 月 26 日（星期四）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

序号 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交 非累积投票提案 √

易所有限公司上市的议案

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合 非累积投票提案 √作为投票对象
交易所有限公司上市方案的议案 的子议案数（10）

2.01 上市地点 非累积投票提案 √

2.02 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.03 发行及上市时间 非累积投票提案 √

2.04 发行对象 非累积投票提案 √

2.05 发行方式 非累积投票提案 √

2.06 发行规模 非累积投票提案 √

2.07 定价方式 非累积投票提案 √

2.08 发售原则 非累积投票提案 √

2.09 承销方式 非累积投票提案 √

2.10 筹资成本 非累积投票提案 √

3.00 关于公司转为境外募集股份有限公司 非累积投票提案 √

的议案

4.00 关于公司发行 H 股股票募集资金使用 非累积投票提案 √

计划的议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联合

5.00 交易所有限公司上市决议有效期的议 非累积投票提案 √

案

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