公告日期：2026-04-02

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2026-009
苏州天孚光通信股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）2026
年第一次临时股东会现场会议于 2026 年 4 月 2 日（星期四）下午 14:30，在苏
州高新区长江路 695 号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站公告。本
次会议由公司董事会召集，公司董事长邹支农先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。

公司2026年第一次临时股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 4 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 2 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）会议出席情况

出席本次临时股东会现场会议的股东（或股东代理人）和参加网络投票的股
东共计 1,409 名，所持有表决权股份数共计 431,142,865 股，占公司有表决权股份总数的 55.4585%。

其中：出席本次临时股东会现场会议的股东及股东代理人共计 14 名，所持有表决权股份数共计 346,494,776 股，占公司有表决权股份总数的 44.5701%。
通过网络投票的股东 1,395 人，代表有表决权的股份 84,648,089 股，占公
司有表决权股份数总数的 10.8884％。

出席本次临时股东会的中小股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）1,407 人，代表有表决权的股份 84,831,179 股，占公司有表决权股份数总股份的 10.9119％。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次临时股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

1、审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

表决结果：同意 430,532,164 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8584%；反对 592,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1374%；弃权 18,330 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0043%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,220,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2801%；反对 592,371 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6983%；弃权 18,330 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0216%。

上述议案为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司
上市方案的议案》

2.01 上市地点

表决结果：同意 430,550,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8625%；反对 567,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1316%；弃权 25,210 股（其中，因未投票默认弃权 6,180 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058%。

其中，出席本次股东会的中小股东表决结果：同意 84,238,398 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3012%；反对 567,571 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6691%；弃权 25,210 股（其中，因未投票默认弃权 6,180 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0297%。

2.02 发行股票的种类和面值

表……
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