公告日期：2026-04-08

证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2026-020
苏州天孚光通信股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州高新区长江路 695 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金 非累积投票提案 √

转增股本预案的议案

5.00 关于公司 2025 年度募集资金存放与使用情 非累积投票提案 √

况专项报告的议案

6.00 关于确认董事和高级管理人员 2025 年度薪 非累积投票提案 √

酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

7.00 关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案 非累积投票提案 √

的议案

8.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度》的议案

9.00 关于制定公司未来三年（2026 年-2028 非累积投票提案 √

年）股东回报规划的议案

说明：

（1）公司独立董事耿慧敏女士、路琳女士将在本次年度股东会上进行述职。

（2）上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告及文件。

（3）上述议案 9 属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包含代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（4）上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%、不包含公司董事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 11 日(上午 9:00—
11:30，下午 13:30—17:00)

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