公告日期：2026-05-14

湖北今天律师事务所

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

（2026）鄂今证代字第0102号
致：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派吕鑫律师、孙线文律师出席公司 2025年度股东会（以下简称“本次股东会”），并依法进行见证。

本所持有湖北省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》，签发本法律意见书的见证律师（以下简称“本所律师”）持有《中华人民共和国律师执业证》，具备就上述事项出具法律意见书的主体资格。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得用作其他目的。本所律师同意本法律意见书作为本次股东会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、关于公司本次股东会的召集、召开程序

（一）本次股东会的召集程序

湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼

2026 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二十六次会议决定于 2026 年 5 月
14 日召开本次股东会，由公司董事会负责召集。

公司于 2026 年 4 月 24 日以公告形式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
发布了《第六届董事会第二十六次会议决议公告》《关于召开 2025 年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”）、《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《关于 2025 年度利润分配预案的公告》《关于申请银行综合授信额度的公告》《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》《关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》《2025 年度财务决算报告》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》《关于董事会换届选举的公告》等公告信息。

《会议通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召集人、召开方式、参加会议方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等事项。

（二）本次股东会的召开程序

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。其中，经本所律师
见证，现场会议于 2026 年 5 月 14 日 13:30 在湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
会议室如期召开，由公司董事长商春利先生主持；通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

经查验，本次股东会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼

二、关于本次股东会召集人的资格

经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的资格。
三、关于本次股东会出席人员的资格

经本所律师验证及根据深圳证券信息有限公司提供的数据和统计资料，出席本次股东会的人员情况如下：

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 581 人，代表股份……
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