公告日期：2026-05-14

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2026-36

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为 2026 年 5 月 14 日 13:30。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 14
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长商春利先生

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 581 人，代表股份 123,929,282 股，占公司有表
决权股份总数的 23.7416%（截至股权登记日公司总股本为 522,267,673 股，其中
公司回购专户中已回购的股份数量为276,050股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份总数为 521,991,623 股，下同）。

其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份 83,565,742 股，占公司有表决
权股份总数的 16.0090%。

通过网络投票的股东 557 人，代表股份 40,363,540 股，占公司有表决权股份
总数的 7.7326%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 572 人，代表股份 46,090,098 股，占公司有
表决权股份总数的 8.8297%。

其中：通过现场投票的中小股东 15 人，代表股份 5,726,558 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0971%。

通过网络投票的中小股东 557 人，代表股份 40,363,540 股，占公司有表决权
股份总数的 7.7326%。

（三）公司董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：

提案 1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 123,856,482 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9413%；
反对 62,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 10,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意 46,017,298 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1360%；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0219%。

提案 2.00 《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

总表决情况：

同意 123,863,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9471%；
反对 55,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0446%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。

中小股东总表决情况：

同意 46,024,498 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8577%；反对 55,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。

提案 3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

总表决情况：

同意 123,857,382 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.94……
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