公告日期：2026-05-27

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

以简易程序向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

2026 年 5 月

发行人全体董事及高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

商春利 蔡绍学 周生高

卢晓辉 魏学兵 刘俊龙

唐建新 彭学龙 吴雪秀

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事及高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：

彭炜

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
年 月 日

目录

释义...... 6
第一节 本次发行的基本情况......7

一、 发行人基本情况......7

二、本次发行履行的相关程序......7

（一）本次发行已取得的授权和批准......7

（二）监管部门审核程序......8

（三）募集资金及验资情况......8

（四）股份登记和托管情况......9

三、本次发行概要......9

（一）发行股票的类型......9

（二）股票面值......9

（三）发行数量......9

（四）发行方式......10

（五）发行价格和定价原则......10

（六）募集资金金额和发行费用...... 10

（七）发行对象......11

（八）限售期...... 11

（九）上市地点......11

（十）本次发行的申购报价及获配情况......11

四、本次发行的发行对象情况......14

（一）发行对象基本情况......15

（二）发行对象与发行人、保荐人（主承销商）关联关系...... 17

（三）发行对象与发行人最近一年重大交易情况......18

（四）发行对象与发行人未来交易安排......18
（五） 关于发行对象履行私募投资基金备案、私募资产管理计划备案情况的核查...18

（六） 关于认购对象资金来源的说明......19

（七）关于认购对象适当性的说明...... 20

五、本次发行的相关机构情况......21

（一）保荐人（主承销商）......21

（二）发行人律师事务所......22

（三）审计机构......22

（四）验资机构......22
第二节 发行前后相关情况对比...... 23

一、本次发行前后前十名股东情况对比......23

（一）本次发行前公司前十名股东情况......23

（二）本次发行后公司前十名股东情况......23

（三）股本结构变动情况......24

（四）公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况......24

二、 本次发行对公司的影响......24

（一）对公司业务及资产的影响...... 24

（二）对公司章程的影响......25

（三）对股东结构的影响......25

（四）对董事、高级管理人员和科研人员结构的影响......25

（五）对业务收入结构的影响......25

（六）对公司财务状况的影响......2……
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