公告日期：2025-10-14

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2025-60

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议决定于2025年10月29日下午13:30召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 13:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 22 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的

股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省荆州市东方大道 68 号，湖北菲利华石英玻璃股份有限

公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于制定公司<未来三年股东分红回报 非累积投票提案 √

规划（2025 年-2027 年）>的议案》

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更 非累积投票提案 √

登记的议案》

《关于制定、修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议
3.00 非累积投票提案

案》 案数（7）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

3.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √……
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