公告日期：2025-10-29

湖北今天律师事务所

关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2025年第二次临时股东大会的

法律意见书

（2025）鄂今证代字第0062号
致：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派吕鑫律师、孙线文律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。

本所持有湖北省司法厅颁发的《律师事务所执业许可证》，签发本法律意见书的见证律师（以下简称“本所律师”）持有《中华人民共和国律师执业证》，具备就上述事项出具法律意见书的主体资格。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用作其他目的。本所律师同意本法律意见书作为本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：

一、关于公司本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

2025 年 10 月 13 日，公司第六届董事会第二十二次会议决定于 2025 年 10
月 29 日召开本次股东大会，由公司董事会负责召集。

公司于 2025 年 10 月 14 日以公告形式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发
布了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）、《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）》《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》等公告信息，并披露了《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程（2025
年 10 月）》《股东会议事规则（2025 年 10 月）》《董事会议事规则（2025 年
10 月）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 10 月）》《独立董事工
作制度（2025 年 10 月）》《关联交易管理制度（2025 年 10 月）》《对外担保
管理制度（2025 年 10 月）》《对外投资管理制度（2025 年 10 月）》。

《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间、地点、召集人、召开方式、参加会议方式、出席对象、股权登记日、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体流程、联系方式等事项。

（二）本次股东大会的召开程序

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。其中，经本所律
师见证，现场会议于 2025 年 10 月 29 日 13:30 在湖北菲利华石英玻璃股份有限
公司会议室如期召开，董事长商春利先生因公务原因不能出席本次股东大会，经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事、总经理蔡绍学先生主持；通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

经查验，本次股东大会发出通知的时间、方式及内容均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定；会议实际召开的时间、地点、方式以及会议内容与《会议通知》内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于本次股东大会召集人的资格

湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼

经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东大会的资格。

三、关于本次股东大会出席人员的资格

经本所律师验证及根据深圳证券信息有限公司提供的数据和统计资料，……
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