公告日期：2026-04-24

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2026-30

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“菲利华”或“公司”）于2026年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十六次会议，会议通知于2026年4月13日以通讯和邮件的方式发出。会议由董事长商春利先生主持，本次董事会应出席的人数8人，实际出席会议的董事8人，占公司董事总数的100%。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总经理蔡绍学先生向董事会汇报的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2025年度主要工作情况。

表决结果：8 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
（二）《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会严格按照有关法律法规及公司制度的规定，切实履行董事会职责，促进了公司的规范运作以及科学决策，充分维护了公司和股东的合法权益。
独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨
论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容和《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

公司董事会在全面审核公司 2025 年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025 年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-27）。

表决结果：8 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 2,016,348,883.02 元，比上年同期上升 15.76%；
实现营业利润 455,891,706.19 元，比上年同期上升 29.78%；实现利润总额466,529,002.96 元，比上年同期上升 35.48%；实现净利润 426,396,718.03 元，比上年同期上升 30.69%；实现归属于母公司股东的净利润 443,181,969.44 元，比上年同期上升 41.04%。董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票赞成（占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为推进 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜相关工作顺利实施，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-16）。

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