公告日期：2026-04-24

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2026-23

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事
和 1 名职工代表董事（由职工代表大会选举产生）。公司于 2026 年 4 月 23 日召
开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议通过同意提名商春利先生、蔡绍学先生、周生高先生、卢晓辉女士、魏学兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 8 名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。其中独立董事唐建新自 2021 年 8月 23 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此唐建新先生如当选公司第七届董事会独立
董事，其任期自公司股东会审议通过之日起至 2027 年 8 月 22 日止。其他董事会
成员任期自 2025 年度股东会审议通过之日起三年。

公司第六届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书，其中唐建新先生为会计专业人士。独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2025 年度股东会审议。

三、其他说明

公司第七届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任的董事比例未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。

附件：公司第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日
附件：公司第七届董事会董事候选人简历
第七届董事会非独立董事候选人简历

商春利：男，中国国籍，1977年生，无境外永久居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，湖北省第十二届青联委员，湖北省第十四届人大代表。1996年至今，在菲利华及其前身工作，先后担任分厂厂长、战略信息部部长、品质保证部部长、国际业务部经理、管理者代表、董事、总经理助理、总经理、副董事长、董事长。现任公司董事长。
截至本公告日，商春利先生直接持有本公司股份3,346,474股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；也不存在《深圳证券交易所上市公司……
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