公告日期：2026-04-24

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2026-26

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

关于召开2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定于2026年5月14日下午13:30召开公司2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 7 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省荆州市东方大道 68 号，湖北菲利华石英玻璃股份有限

公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司向银行申请综合授信额度的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理以简易

7.00 非累积投票提案 √

程序向特定对象发行股票的议案》

《关于延长公司 2025 年度以简易程序向

8.00 特定对象发行股票股东会决议有效期及相 非累积投票提案 √

关授权有效期的议案》

……
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