公告日期：2026-05-08

证券代码：300396 证券简称：ST 迪瑞 公告编号：2026-035

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日在创业板指定信息
披露网站披露了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021），公司定于
2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。

2026 年 5月 6 日，公司董事会收到了控股股东深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）
（以下简称“华德欣润”）书面提交的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请董事会将《关于补选公司董事的议案》作为临时议案提交 2025 年年度股东会审议。公司于
2026 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议
案》，具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，华德欣润持有公司 77,288,400 股股份，占公司总股本的 28.34%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东会议事规则》和《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2026 年 5 月 21 日
召开的公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年年度股东会的通知》中列明的公司 2025 年年度股东会的审议事项、会议召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年年度股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

截至 2026 年 5 月 14 日（星期四）股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司聘请的律师。

8、会议地点：长春市高新技术产业开发区宜居路 3333 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累……
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