公告日期：2025-03-29

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-003
迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开，
本次会议由董事长宋清先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，
本次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

与会董事认真审议了《公司 2024 年度总经理工作报告》，听取了公司总经理王学敏先生汇报的公司 2024 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与目标展望等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
2、审议并一致通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

经公司全体董事审议，一致认为公司《2024 年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会 2024 年度在公司战略规划、经营管理、公司治理等方面所做的工作。

事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事述职报告》《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

3、审议并一致通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

公司 2024 年年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
4、审议并一致通过《公司 2024 年度财务决算报告》

公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务
状况和经营成果。

本议案已经公司审计委员会审核通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

5、审议并一致通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2024 年度利润分配预案公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

6、审议并一致通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

7、审议并一致通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告的议案》

公司 2024 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
8、审议并一致通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

根据《公司法》《企业内部控制基本规范……
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