公告日期：2025-03-29

2024 年度董事会工作报告

2024 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

公司积极开拓市场，报告期内总资产为 31.08 亿元，实现营业收入 12.18 亿
元，较上年同期下降 11.63%；归属于上市公司股东的净利润 1.42 亿元，较上年同期下降 48.50%。

二、报告期内董事会和股东大会情况

（一）董事会会议情况

报告期内，共召开了董事会会议 4 次。会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范。具体情况如下：

2024 年 4 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《公
司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《关于公司 2023
年度财务报告的议案》《公司 2023 年度财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划
回购价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于 ESG 管理制度的议案》《关于公司续聘 2024年度审计机构的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》《关于公司购买董监高责任险的议案》《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

2024 年 8 月 21 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。

2024 年 10 月 24 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《2023
年第三季度报告》《关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的议案》《关于向中国进出口银行申请银行贷款的议案》《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》。

2024 年 12 月 25 日，公司召开了第六届董事会第一次临时会议，审议通过
了《关于开展应收账款保理业务的议案》《关于向银行申请授信额度的议案》。
（二）股东大会会议情况

报告期内，召开了股东大会 1 次，具体情况如下：

2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司
2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度
财务决算报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司监事薪酬的议案》《关于 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》《关于减少公司注册资本的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》《关于公司购买董监高责任险的议案》《关于选举公司监事的议案》。

（三）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会，审计委员会履职情况：公司审计委员会由三位董事组成，公司独立董事余宇莹女士担任召集人。报告期内，审……
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