公告日期：2025-03-29

迪瑞医疗科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为迪瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席董事会及股东大会会议情况：

2024 年度，本人担任独立董事的期间公司共召开 4 次董事会，本人应参加
并实际参加董事会会议 4 次，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情形。本人出席 1 次股东大会。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并结合自己的专业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，相关事项均履行了审批程序，合法有效，故对 2024 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、董事会专门委员会工作情况及独立董事专门会议工作情况：

（一）董事会专门委员会工作情况：

2024 年度，本人担任第六届董事会审计委员会委员，共参加 6 次审计委员
会会议，任职期间严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司生产经营与管理做好服务，并积极参与审计委员会召开的相关会议，切实履行了独立董事相关职责，规范公司运作。

2024 年，本人共积极参加独立董事专门会议 4 次，切实履行独立董事责任
和义务，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量和董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

三、行使独立董事特别职权的情况

2024 年度，本人未发生提议召开董事会会议的情况；未发生提议解聘会计师事务所的情况；未发生提议聘请审计机构或咨询机构的情况。

四、对公司进行现场调查的情况

2024 年担任公司独立董事期间，本人利用出席董事会的机会及其他工作时间，对公司深圳研究院、北京销售中心、长春总部等地进行实地考察，了解公司的生产经营情况、销售、研发进展、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况，并以现场办公、实际考察、电话、邮件或访谈等方式与公司内部高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，对公司经营管理和风险防控提出建议和意见。本人履职情况符合《上市公司独立董事管理办法》关于现场履职时间的要求，累计现场工作时间已达到 15 个工作日。

五、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司审计机构的财务审计及内部控制审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，对审计结果有效地探讨和交流，维护公司全体股东的利益。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作：

1、持续关注公司信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，真实、准确、完整地完成信息披露工作。

2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极主动关注公司经营情况，认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报，了解掌握公司所面临的宏观经济形势、行业发展趋势等宏观情况及公司生产经营管理的进度等动态信息，提高履职能力，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核公司提供的材料，了解相关信息，并运用自身的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权，保护投资者权益。

七、重点关注事项履职情况

（一）关联交易相关事项

2024 年 4 月 17 日，公司召开了第六届董事会第二次会议审议通过了关于
2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计的事项，本人认为日常关联交易事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。