公告日期：2026-03-13

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-011
迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 03 月 12 日在公司以通讯方式召开，本
次会议由董事长郎涛先生主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人，高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，本次会议通知
于 2026 年 03 月 06 日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《关于变更公司审计部负责人的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司审计部负责人的公告》。

表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
三、备查文件

1、第六届董事会第八次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 03 月 13 日

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