公告日期：2026-04-30

迪瑞医疗科技股份有限公司

公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，全体董事恪尽职守、勤勉履职，坚持科学、审慎开展决策。现将公司董事会 2025 年度的主要工作情况报告如下：

一、报告期内经营情况

公司 2025 年营业收入为 8.07 亿元，较上年同比下降 17.41%；归属于上市
公司股东的净利润为-2.46 亿元，较上年同比下降 477.53%。扣除非经常性损益的净利润为-2.55 亿元，较上年同比下降 546.99%，经营性现金流量净额 3,879.98万元，较上年同比增长 113.16%。

国内市场 2025 年受到宏观因素、试剂集中带量采购及市场竞争加剧、公司资产减值等诸多因素的影响，公司本期业绩出现由盈转亏，公司经营面临阶段性挑战，仪器产品试剂产出不及预期，试剂用量和价格均出现了不同程度的下滑，国内营业收入同比减少 40.31%，影响了公司收入水平。后续国内积极面对市场及行业政策调整，推进精细化管理，提高销售效率及回款质量，推进销售目标实现。

国际市场营业收入同比增长 16.37%，保持持续稳定增长，国际依托精准的本地化管理及服务能力，加强了重点国家的战略布局。海外市场封闭仪器装机数量持续增加，试纸试剂销量得以稳步增长，产品线销售结构稳中向好；聚焦重点机型，向中高端用户突破发力，成功开拓多国家及地区的头部公立医院，美洲、亚太地区收入同比增长，国际业务有望保持增长的趋势，将会坚持“市场深耕”与“可持续发展”的原则。

二、报告期内董事会和股东大会情况

2025 年，公司董事会落实国家发展战略，坚守企业职责使命，聚焦主责主
化解公司风险，确保决策程序合法合规、内容科学审慎。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开了董事会会议 8 次。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求。董事会科学理性决策，对决策事项深入调研，涵盖财务决算、治理制度修订、高级管理人员聘任等公司经营发展关键事项。具体情况如下：

2025 年 3 月 27 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《公
司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会工作报告》《关于公司 2024
年度财务报告的议案》《公司 2024 年度财务决算报告》《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表的专项报告的议案》《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于变更会计政策的议案》《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》《关于预计 2025 年度综合授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买结构性存款及大额存单的议案》《关于对外捐赠额度预计的议案》《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

2025 年 4 月 24 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《2025
年第一季度报告》。

2025 年 7 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二次临时会议，审议通过了
《关于变更公司董事的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司续聘2025 年度审计机构的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
2025 年 8 月 7 日，公司召开了第六届董事会第三次临时会议，审议通过了
《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于变更高级管理人员的议案》。
2025 年 8 月 22 日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。

2025 年 9 月 28 日，公司召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了
《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公……
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