公告日期：2026-04-30

证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2026-015
迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开，
本次会议由董事长郎涛先生召集并主持，应出席公司会议的董事 8 人，实际出席公司会议的董事 8 人，公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，
本次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并一致通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

与会董事认真审议了《公司 2025 年度总经理工作报告》，听取了公司总经理郎涛先生汇报的公司 2025 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司经营计划与目标展望等。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
2、审议并一致通过《公司 2026 年商业计划的议案》

2026 年是迪瑞医疗聚势扭转局势的关键之年，也是“十五五”规划的开局之年，公司将以“强国际·稳国内”为年度管理主题，提升业务链资源协同，持续推进组织优化，促进公司可持续发展。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

3、审议并一致通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

经公司全体董事审议，一致认为公司《2025 年度董事会工作报告》客观反映了公司董事会 2025 年度在公司经营管理、公司治理等方面所做的工作。

公司独立董事吴清功先生、余宇莹女士、安明友先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事述职报告》《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

4、审议并一致通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

公司 2025 年年度财务报表及附注已经审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）审计，出具保留意见的审计报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》《营业收入扣除情况专项报告》。

公司《2025 年年度报告》第八节“财务报告”的相关内容已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
5、审议并一致通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度合并报表当年度未能实现盈利，发生亏损，综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，董事会同意：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2025 年度不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。

6、审议并一致通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占有效表决权 100%。
7、审议并一致通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项报告的议案》

公司 2025 年度未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。大信所出具了专项审计报告。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况……
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