公告日期：2026-04-30

迪瑞医疗科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，公
司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，现将评价结果报告如下：

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会负责监督内外部审计与内部控制评价工作。经理层负责内部控制的组织实施、检查评价与考核。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内外部环境变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至本报告发出日，未发生影响内部控制有效性评
价结论的重大事项。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向、全面覆盖、重要性原则确定纳入评价范围的主要单位、
业务和事项。

1. 纳入评价范围的主要单位

涵盖母公司及全部境内外全资、控股子公司，具体如下：

序号 公司全称 公司性质 持股比例

1 迪瑞医疗科技股份有限公司 母公司 -

2 上海璟泉生物科技有限公司 全资子公司 100%

3 迪瑞医疗科技（深圳）有限公司 全资子公司 100%

4 迪瑞实业（上海）有限公司 全资子公司 100%

5 吉林璟泉医疗设备有限公司 全资子公司 100%

6 北京璟泉医疗设备有限公司 全资子公司 100%

7 迪瑞香港发展有限公司 全资子公司 100%

8 迪瑞香港控股有限公司 全资子公司 100%

9 DIRUI MEDICAL LLC（俄罗斯） 全资子公司 100%

10 DIRUI NETHERLAND B.V.（荷兰） 全资子公司 100%

11 D？RU？ MED？KAL ENDüSTR？ ？THALAT VE ？HRACAT 全资子公司 100%
L？M？TED ？？RKET？（土耳其）

12 DIRUI MEDICAL Co.,Ltd（泰国） 控股子公司 99%

13 PT DIRUI MEDICAL INDONESIA（印尼） 全资子公司 100%

14 DIRUI MEDICAL COLOMBIA S.A.S. 全资子公司 1……
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