公告日期：2025-06-13

方正证券承销保荐有限责任公司

关于西安天和防务技术股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“独立财务顾问”）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对天和防务募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2020年12月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2020〕3666号）。本次募集配套资金实际发行股份数量为38,587,311股，发行价格为15.29元/股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕第2-33号），发行人本次发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金总额为人民币589,999,985.19元，扣除与发行有关的费用人民币16,636,257.23 元 （不含税），募集资金净额为人民币573,363,727.96元，其中，计入股本38,587,311.00元，计入资本公积（股本溢价）534,776,416.96元。公司已对募集资金进行了专户存储并签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

1、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募投项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号 用途 投资总额 拟投入募集 累计投入募集

资金金额 资金金额

1 5G环形器扩产项目 29,600.00 22,566.10 18,096.54

2 旋磁铁氧体生产及 11,500.00 9,622.22 6,515.71
研发中心建设项目

3 补充流动资金 26,811.68 26,811.68 25,180.85

合计 67,911.68 59,000.00 49,793.10

2、募投项目历次延期情况

2022年4月22日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态日期从2021年6月延长至2023年6月。具体内容详见公司于2022年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-041）。

2023年4月21日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态日期从2023年6月延长至2024年6月。具体内容详见公司于2023年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-013）。

2024年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意延长“5G环形器扩产项目”和“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目”的建设期限，上述两个项目的建设预计可使用状态日期从2024年6月延长至2025年6月。具体内容详见公司于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

根据募投项目实际建设与投入情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司计划将“5G环形器扩产项目”“旋磁铁氧体生产及研发中心建设项……
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