公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

（张若南）

本人作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及公司《独立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法履职，积极出席相关会议，认真仔细审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

张若南先生，1977 年出生，博士，教授。中国国籍，中共党员，无境外永
久居留权。2003 年 7 月至 2004 年 6 月，任职于摩托罗拉公司；2004 年 7 月至
2006 年 8 月，就职于飞思卡尔（中国）半导体公司；2010 年 5 月至今，就职于
西北工业大学，兼任物联网技术及应用国家地方联合工程实验室副主任、陕西省物联网工程实验室主任、陕西省通信学会“智能通信组网与抗干扰技术专业委员会”主任委员；现任公司独立董事、陕西省通信学会副理事长。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会和股东会会议情况

2025 年度，公司召开了 7 次董事会和 2 次股东会，本人出席 7 次董事会，
列席 2 次股东会，本着严谨负责的态度，积极参加公司召开的董事会，认真审议每一个议案，充分发挥在专业知识和工作经验方面的优势，积极参与讨论并提出意见和建议，维护公司整体利益及股东的权益，以科学严谨的态度行使表决权。

本人认为公司在 2025 年度召集、召开的董事会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

本人报告期内出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 会情况
事姓名 应参加 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续 出席股东
董事会 出席 方式参 出席 次数 两次未亲自 会的次数
次数 次数 加次数 次数 参加会议

张若南 7 7 4 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。2025 年度，公司召开了 5 次董事会审计委员会、2 次董事会薪酬与考核委员会、2 次董事会提名委员会，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员，报告期内出席会议的具体情况如下：

董事会 应参加会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
专门委员会

薪酬与考核 2 2 0 0

委员会

审计委员会 5 5 0 0

1.薪酬与考核委员会

本人严格按照公司《独立董事制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，主持开展了薪酬与考核委员会的日常工作，根据公司实际情况，对公司董事及高级管理人员的薪酬、绩效进行了审核，切实履行了薪酬与考核委员会责任和义务，对报告期内董事、高级管理人员薪酬分配方案进行了核查和审议。
2.审计委员会

本人严格按照法律法规和《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，积极参与公司审计委员会的相关工作，对公司的定期报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘会计师事务所、内部审计工作报告、内部审计计
划等事项进行审议，定期了解公司财务状况和经营成果，履行了审计委员会委员的职责。

（三）出席独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司独立董事专门会议共召开 3 次会议，本人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的募集资金存放与使用情况、利润分配、董事及高级管理人员薪酬、对外担保、股权激励等议案进行审议……
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